山东金城医药年度监事会工作报告
公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,认真履行职责,积极开展工作,对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督,保障了公司、股东和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。现将2014年主要工作汇报如下:
一、2014年监事会工作情况
(一)监事会会议召开情况
报告期内,公司共召开了10次监事会会议,具体情况如下:
1、2014年3月12日,公司召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了以下议案:
(1)关于《2013年度监事会工作报告》的议案;
(2)关于《2013年度财务决算报告》的议案;
(3)关于《2013年度利润分配预案》的议案;
(4)关于续聘2014年度审计机构的议案;
(5)关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
(6)关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案;
(7)关于《2013年度报告》全文及其摘要的议案;
(8)关于审议《监事会换届选举的议案》;
(9)关于为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。
2、2014年3月18日,公司召开第二届监事会第二十三次会议,审议通过了以下议案:
关于《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案;
(1)关于《限制性股票激励计划实施考核办法》的议案;
(2)关于《限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。
3、2014年4月3日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了关于选举公司第三届监事会*的议案。
4、2014年4月22日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了关于《第一季度报告全文》及正文的议案。
5、2014年4月29日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案。
6、2014年6&nb
